3.      Nội dung đại hội:

-         Báo cáo tài chính năm 2006 đã được kiểm toán.

-         Báo cáo của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2006; Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2007 và Định hướng chiến lược đến năm 2010.

-         Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

-         Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2006. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2007.

-         Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2006.

-         Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2007.

-         Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu mới ban hành.

-         Bầu lại 1/3 thành viên HĐQT và BKS.

-         Phương án tăng vốn điều lệ:

+ Phương án phát hành thêm 2.000.000 cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2007 và kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ

đợt phát hành.

+ Phương án phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ năm 2007.

4.      Điều kiện tham dự:

-       Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu DHG có tên trong danh sách cổ đông ngày 30/03/2007.

-       Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác tham dự. Người nhận uỷ quyền không được uỷ quyền cho người thứ ba.

5.      Đăng ký tham dự đại hội: 

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội trước 16h30 ngày 16/04/2007.

6.   Cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo Giấy CMND hoặc Hộ chiếu (bản chính). Đối với trường hợp được uỷ quyền, đề nghị mang theo: Giấy uỷ quyền (bản chính), Giấy CMND hoặc Hộ chiếu của cổ đông (bản sao) và Giấy CMND hoặc Hộ chiếu của người được uỷ quyền (bản chính). 
Mọi chi tiết xin liên hệ: 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG
288Bis Nguyễn Văn Cừ, P. An Hoà, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ.
Điện thoại: 071. 891 433 – 071. 891 434.  Fax: 071. 895 209
Người liên hệ: Bà Trần Thị Ánh Như – Thư ký Hội đồng quản trị. ĐT: 071. 895 592.
Bà Đặng Phạm Huyền Nhung – P. Quản trị tài chính. ĐT: 071. 890 032.

Mẫu Giấy uỷ quyền và Giấy đăng ký tham dự Đại hội Công ty gửi kèm theo thông báo này hoặc Quý cổ đông có thể tải về từ website của Dược Hậu Giang: www.dhgpharm.com.vn.

Thông báo này thay cho thư mời.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                   CHỦ TỊCH

                         PHẠM THỊ VIỆT NGA

                                       (Đã ký)